近日，为切实加强和规范企业内部控制，强化公司内控体系建设，新型能源公司多措并举全面加强企业内控管理和风险防范，坚持将风险管理摆在重要位置，为企业经营发展提供良好内部环境和有力合规保障。

规范流程，筑牢内控“防火墙”

以巡视巡查及审计监督为抓手，严肃整改，在建章立制上下功夫，在严格流程上求规范。对“三重一大”决策制度与流程、《党委会议事规则》前置程序、《违规经营投资责任追究办法》《专项资金管理办法》《投资管理办法》等进行修订，将风险管控关口前移，加强在建项目的过程管控，按照公司专项整治工作安排，对招投标项目集中的单位进行重点督导、检查、排查，盯住关键岗位、关键人员、关键项目、关键节点，切实从源头上强化“制度管人，流程办事”管控原则，防控决策风险。

层层传导，扎牢安全“防护网”

第一时间召开专题会传达集团公司“迎全运、防风险、抓落实、保平安”会议精神，召开公司内部风险防控治理专项工作会，对上级精神第一时间落实传达，对公司安全生产、经营管理风险防控进行安排部署，明确了三层次工作要求。一是各单位关键少数“站的出、顶得上”，坚持“十四运”期间领导带班和24小时值班制度，不讲条件、不计代价切实扛起政治责任；二是各级管理人员“能担责、敢负责”，在岗位上分工明确、负责到位，履职尽责、踏实作为，确保责任到人，任务到点；三是全体干部职工“讲大局、抓落实”，以最佳状态、最实作风、最高标准，最快响应投身工作岗位，抓好安全环保生产运行，为十四运会精彩圆满举办贡献新能力量。

强化监督，拉紧风险“警戒线”

印发《新型能源公司党委关于开展内部控制和风险管理专项监督检查的通知》，由纪检监察部、审计部、企业管理部等相关职能部门组成专项监督检查工作组，明确检查周期和牵头部门，对公司各单位经营管理潜在的各类风险，重点包括贯彻落实公司党政决策情况、决策机制、财务管理、对外投资、合同管理、劳动用工、薪酬体系及信访维稳等进行全面排查，并根据风险性质进行归类和分级，制定详细的风险清单向被检查单位反馈。针对排查出的风险，研究制定风险防控措施，明确责任人和整改时限，督促整改落实，并将风险防控整改情况与所涉企业绩效考核挂钩，通过逐一核对、指明问题、查漏补缺、规范样例、细化管控等一系列举措对公司范围内所有单位进行风险防控开展全面、细致、系统的内部控制和风险管理专项监督检查。

廉政建设，提高廉洁“免疫力”

加强党风廉政和廉洁文化建设，大力开展“清风新能”建设，一体推进“三不”机制落实。以“德润陕煤”家风建设为着力点，制定公司《廉洁文化手册》，引导公司员工更加关心、关注廉洁文化建设。以《纪检监察工作手册》编印为着力点，按照标准化、规范化、程序化的目标，进一步规范公司纪检监察工作标准和工作程序，提高履职能力，夯实工作基础。以“廉政建设责任体系”“廉洁风险防控体系”“立体监督工作体系”建设为着力点，加强制度建设，规范企业管理。通过“德润陕煤”家风建设、“新能大讲堂”、内刊《清风新能》等多主题活动，营造党风清、作风正、事业兴的工作环境，打造廉洁文化氛围。

连日来，新型能源公司各项举措的实施对企业经营管理水平、风险防范能力及全员的风险防控意识都有了很大的提升，但与高质量、完整规范的风控管理体系还有一定距离，新型能源将在经营实践中进一步探索和完善内控体系建设，促进企业健康持续稳定发展。（贺虎）

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